Asesoramiento en COF -PBC

Asesoramiento en COF -PBC ( Control de Origen de Fondos - Prevención de Blanqueo de Capitales)

La prevención del blanqueo de capitales previene que se utilicen capital de procedencia ilícita. El blanqueo de capitales consiste en todos aquellos procedimientos destinados a introducir en el mercado dinero que procede de actividades ilícitas como dinero de carácter legal.

Inmobiliaria Cecilio resuelve todas las cuestiones, dudas o problemas que puedan surgir además del correspondiente asesoramiento legal en relación con la Prevención de Blanqueo Capitales.
Así como el cumplimiento de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y el Real Decreto 925/1995 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, en el que se recogen medidas enfocadas a la prevención de este delito.